董事会

向股东大会负责,并负责对公司经营活动中的重大事项进行审议,做出决定或提交股东大会审议

董事会成员 arrow-icon
蒋承宏 - 董事长、联席首席执行官
蒋承宏 - 董事长、联席首席执行官

蒋承宏先生,1975年出生,武汉大学经济学士,厦门大学EMBA。曾任中国中化集团公司资金部副总经理、资金部总经理、财务部总监、中化石油勘探开发公司董事、中化泉州石化有限公司董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。蒋承宏先生在财务管理、资本运作、大宗商品价格风险及外汇风险管理等方面拥有丰富经验,具有敏锐的风险洞察力、出色的组织协调及分析决策能力。蒋承宏先生于2017年9月加入新奥集团,曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥集团股份有限公司首席财务官、新奥能源控股有限公司执行董事,现任西藏旅游股份有限公司董事、新奥能源控股有限公司执行董事;2020年11月至2025年3月任本公司董事,2023年12月起任本公司联席首席执行官,2025年3月任本公司董事长。

于建潮 - 副董事长
于建潮 - 副董事长

于建潮先生,1968年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士学位、清华大学五道口金融学院EMBA。曾任新奥集团股份有限公司副总会计师、总会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁;新奥能源控股有限公司副总裁;新奥股份副总裁、首席执行官等职务。于建潮先生在公司管理、资本运作等方面拥有丰富经验。现任新奥(舟山)液化天然气有限公司董事长。2020年9月至2023年12月担任本公司联席首席执行官;2017年2月起任本公司董事,当年11月至2023年12月担任本公司副董事长;2023年12月起任本公司副董事长(执行董事长)。

韩继深 - 联席首席执行官
韩继深 - 联席首席执行官

韩继深先生,1964 年出生,新加坡南洋理工大学 EMBA。于 1993 年加入新奥能源控股有限公司,曾在新奥能源控股有限公司多家下属公司担任高级管理人员,曾任新奥能源控股有限公司总裁、CEO、联席副主席及执行董事,韩继深先生在能源行业市场研究、业务拓展及经营管理方面拥有丰富经验。2020 年 9 月起任本公司联席首席执行官、董事。

张宇迎 - 董事、总裁
张宇迎 - 董事、总裁

张宇迎先生,1973年出生,中国人民大学工商管理学硕士学位。2003年加入新奥集团后,主要担任集团经营计划及战略管理等重要岗位,深耕城市燃气领域多年,曾任新奥能源控股有限公司执行董事兼总裁、新奥集团股份有限公司常务副总裁、新智认知数字科技股份有限公司董事长。张宇迎先生在战略规划、市场拓展、安全运营、数智化转型等领域具有丰富经验,拥有精准的客户认知与市场洞察力,突出的战略思维及部署执行能力。现任新奥能源控股有限公司执行董事兼首席执行官。2023年12月起任本公司总裁、董事。

王玉锁
王玉锁 - 董事

王玉锁先生,1964年出生,天津财经大学管理学博士。新奥集团股份有限公司创始人,曾任第九届、十届、十二届全国政协委员、第十一届全国政协常委、第九届全国工商联副主席、中国民间商会副会长、第十二届河北省政协常委、河北省工商联副主席、廊坊市政协副主席。王玉锁先生在燃气业务投资和管理方面拥有30余年经验,现任新奥集团董事局主席、新奥集团国际投资有限公司董事、新奥控股投资股份有限公司董事长、新奥科技发展有限公司董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、廊坊新奥能源发展有限公司董事长、新奥赢创科技有限公司董事长、新奥能源控股有限公司董事会主席及执行董事。2008年11月至2025年3月任本公司董事长,2025年3月至今任本公司董事。

张瑾 - 董事
张瑾 - 董事

张瑾女士,1973 年出生,中国人民大学管理学硕士及经济学学士。曾任盛大网络集团高级副总裁、盛大集团人力资源副总裁、联想集团人力资源副总裁。张瑾女士在人才激发、企业管理等方面拥有丰富经验。于2016年9月加入新奥集团股份有限公司,现任新奥集团股份有限公司首席人力资源官、新智认知数字科技股份有限公司董事、新奥能源控股有限公司执行董事。2020年11月起任本公司董事。

王子峥 - 董事
王子峥 - 董事

王子峥先生,1988年出生,同济大学城市规划专业毕业。曾任新奥集团股份有限公司总裁、新奥能源控股有限公司董事会执行主席、新智认知数字科技股份有限公司董事长、新奥科技发展有限公司副总经理、美国Transfuels.LLC绿色交通能源战略规划总监、新奥集团国际投资有限公司董事、新奥数能科技有限公司董事。王子峥先生在海外液化天然气加气站投资、并购和运营管理方面拥有丰富经验。现任新奥集团股份有限公司董事、新奥能源控股有限公司非执行董事、河北省人大代表、河北省工商联执委会委员、廊坊市政协常委、廊坊市工商联副主席。2018年6月起任本公司董事。

王天泽
王天泽 - 独立董事

王天泽先生,1964 年出生,香港大学社会科学学士,具有 ICEAW 英格兰及威尔士特许会计师协会证书,曾任德勤亚太区风险咨询管理委员会成员,德勤中国管理委员会成员、风险咨询主管合伙人、审计及鉴证副主管合伙人等职务。拥有超过 30 年的专业服务经验,为中国内地及香港的大型国有企业、资本市场客户提供风险管理咨询、审计等服务。

张 余
张 余 - 独立董事

张余先生,1958年出生,北京大学EMBA。长期从事采油工艺研究、油气田开发、油气储运生产管理、天然气输管道建设等方面的工作,曾任中石油北京天然气管道有限公司副总经理、安全总监、总经理及董事。张余先生对油气行业发展具有独到的见解,在企业管理、工程基本建设管理方面有丰富的经验,拥有高级工程师职称。2020年11月起任本公司独立董事。

初源盛
初源盛 - 独立董事

初源盛先生,1963年出生,北京大学法学硕士,具有中国律师执业资格。拥有长达12年世界500强外企法律部经验,通晓大陆法系与普通法系,曾任军事科学院研究员、中国惠普有限公司法律顾问。现任北京君益诚律所执业律师。2022年7月起任本公司独立董事。

王春梅
王春梅 - 独立董事

王春梅女士,1964年出生,中国人民大学国民经济计划经济学学士,具有高级工程师专业技术职务任职资格。曾任浙江浙能燃气有限公司副总经理、浙江省天然气开发有限公司总经理。王春梅女士拥有资深能源背景与长达32年能源行业工作经验,了解市场发展规律与趋势,准确理解并把握行业政策。2022年7月起任本公司独立董事。

监事会

对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督

监事会成员 arrow-icon
李岚
李岚 - 监事会主席

李岚女士,1969年出生,北京机械工程学院工科学士。折拥有21年跨国企业和9年的本土企业的服务经验,曾任Acer宏基中国营销总监、HP惠普全球产品线市场推广总监、IBM中国营销管理总监、渠道管理总监、渠道大学校长。李岚女士在企业管理、战略规划、市场营销、组织与人才发展等领域有丰富的积累。2022 年7月起任本公司监事会主席。

王曦
王曦

王曦女士,1972年出生,北京大学EMBA,2000 年加入新奥集团股份有限公司,曾任新奥集团督委会主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理、新奥集团股份有限公司财务管理部总经理、首席财务总监兼新奥财务有限责任公司总经理、西藏旅游股份有限公司监事会主席、新智认知数字科技股份有限公司常务副总裁。现任新智认知数字科技股份有限公司副董事长、新奥控股投资股份有限公司监事;2013年7月起至今任本公司监事。

刘杰
刘杰 - 职工代表监事

刘杰先生,1977年出生,北方工业大学学士,长期从事财务、投资、内控、市场开发、风险管理等方面的工作,曾任新能凤凰(滕州)能源有限公司财务副总监、绩效副总监,新奥股份投资管理部主任、总监,新能(天津)能源有限公司副总经理。刘杰先生在财务管理、投资管理、风控管理等方面有丰富的经验。2022 年7月起任本公司职工代表监事。

审计委员会

负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作

提名委员会

对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议

薪酬与考核委员会

制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责

战略与 ESG 委员会

董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和
ESG 相关事项进行研究并提出建议。

治理架构
战略和ESG委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
蒋承宏 蒋承宏
于建潮 于建潮
韩继深 韩继深
张宇迎 张宇迎
王玉锁 王玉锁
张瑾 张瑾
王子峥 王子峥
王天泽 王天泽
张余 张余
初源盛 初源盛
王春梅 王春梅
主任委员
委员
数据来源于2024年年度报告
报告期末普通股股东总数
22,281
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称
股东性质
持股数量
持股比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押、标记或冻结情况股东名称
股份状态
数量
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
境外法人
1,370,626,680
44.26
0
质押
13,000,000
新奥控股投资股份有限公司
境内非国有法人
374,737,451
12.10
0
质押
214,450,000
新奥科技发展有限公司
境内非国有法人
308,808,988
9.97
252,808,988
质押
23,700,000
香港中央结算有限公司
其他
117,992,681
3.81
0
0
廊坊合源投资中心(有限合伙)
其他
98,360,656
3.18
0
质押
63,840,000
河北威远集团有限公司
境内非国有法人
89,004,283
2.87
0
质押
52,510,000
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)
其他
69,951,200
2.26
0
0
全国社保基金一零六组合
其他
62,534,290
2.02
0
0
基本养老保险基金一五零二二组合
其他
25,260,790
0.82
0
0
华能贵诚信托有限公司
境内非国 有法人
19,161,414
0.62
0
0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称
持股数量
质押、标记或冻结情况股东名称
股份状态
数量
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
1,370,626,680
人民币普通股
1,370,626,680
新奥控股投资股份有限公司
374,737,451
人民币普通股
374,737,451
香港中央结算有限公司
117,992,681
人民币普通股
117,992,681
廊坊合源投资中心(有限合伙)
98,360,656
人民币普通股
98,360,656
河北威远集团有限公司
89,004,283
人民币普通股
89,004,283
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)
69,951,200
人民币普通股
69,951,200
全国社保基金一零六组合
62,534,290
人民币普通股
62,534,290
新奥科技发展有限公司
56,000,000
人民币普通股
56,000,000
基本养老保险基金一五零二二组合
25,260,790
人民币普通股
25,260,790
华能贵诚信托有限公司
19,161,414
人民币普通股
19,161,414
上述股东关联关系或一致行动的说明

1、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(中文名称“新奥集团国际投资有限公司”)、新奥控股、新奥科技、廊坊合源投资中心(有限合伙)、河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。

 

2、王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于2018年11月30日签署《关于ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(新奥集团国际投资有限公司)之股权托管协议》,王玉锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的新奥国际全部股权(包括对应的权利和权益)委托给新奥控股管理,托管期限至2040年12月31日。

 

3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。