董事会

向股东大会负责,并负责对公司经营活动中的重大事项进行审议,做出决定或提交股东大会审议

董事会成员 arrow-icon
王玉锁
王玉锁 - 董事长

1964 年出生,博士学历。新奥集团股份有限公司创办人,曾任第十二届全国政协委员、第九届全国工商联副主席、中国民间商会副会长、第十二届河北省政协常委、河北省工商联副主席、廊坊市政协副主席。王玉锁先生在燃气业务投资和管理方面拥有 30 余年经验,现任新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥集团国际投资有限公司董事、新奥控股投资股份有限公司董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、廊坊新奥能源发展有限公司董事长、新奥科技发展有限公司董事长、新奥能源控股有限公司董事会主席及执行董事,DiDi Global Inc.独立董事;2008 年 11 月起任本公司董事长。

于建潮 - 副董事长(执行董事长)
于建潮 - 副董事长(执行董事长)

1968年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士学位、清华大学五道口金融学院EMBA。曾任新奥集团股份有限公司副总会计师、总会计师、督察委员会主席、首席财务官、财务与审计委员会主席、副总裁;新奥能源控股有限公司副总裁;公司副总裁、首席执行官等职务。在公司管理、资本运作等方面拥有丰富经验。现任新奥(舟山)液化天然气有限公司董事长。2020年9月至2023年12月担任本公司联席首席执行官,2017年11月至2023年12月担任本公司副董事长。2017年2月起任本公司董事,2023年12月起任本公司副董事长(执行董事长)。

韩继深
韩继深

1964 年出生,新加坡南洋理工大学 EMBA。于 1993 年加入新奥能源控股有限公司,曾在新奥能源控股有限公司多家下属公司担任高级管理人员,曾任新奥能源控股有限公司总裁、CEO、联席副主席及执行董事,在能源行业市场研究、业务拓展及经营管理方面拥有丰富经验。2020 年 9 月起任本公司联席首席执行官、董事。

张宇迎 - 董事、总裁
张宇迎 - 董事、总裁

1973年出生,中国人民大学工商管理学硕士学位。2003 年加入新奥集团,深耕城市燃气领域多年,曾任新奥集团首席战略绩效总监、新奥能源控股有限公司(2688.HK)执行董事兼总裁、新奥新智科技有限公司常务副总裁。现任新智认知数字科技股份有限公司董事长。张宇迎先生在战略规划、市场拓展、安全运营、数智化转型等领域具有丰富经验,拥有精准的客户认知与市场洞察力,突出的战略思维及部署执行能力,引领企业的可持续发展,取得了突出的事业成就。2023年12月起任本公司总裁、董事。

蒋承宏 - 董事兼联席CEO
蒋承宏 - 董事兼联席CEO

1975年出生,武汉大学经济学士,厦门大学EMBA。曾任中国中化集团公司资金部副总经理、资金部总经理、财务部总监、中化石油勘探开发公司董事、中化泉州石化有限公司董事、中国对外经济贸易信托有限公司董事。蒋承宏先生在财务管理、资本运作、大宗商品价格风险及外汇风险管理等方面拥有丰富经验,具有敏锐的风险洞察力、出色的组织协调及分析决策能力。蒋承宏先生于2017年9月加入新奥集团,曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥集团股份有限公司首席财务官,现任西藏旅游股份有限公司董事;2020年11月起任本公司董事,2023年12月起任本公司联席首席执行官。

张瑾
张瑾

1973 年出生,中国人民大学管理学硕士及经济学学士。曾任盛大网络集团高级副总裁、盛大集团人力资源副总裁、联想集团人力资源副总裁。张瑾女士在人才激发、企业管理等方面拥有丰富经验。于 2016 年 9 月加入新奥集团股份有限公司,现任新奥集团股份有限公司董事局副主席、首席人力资源官、新奥能源控股有限公司首席人力资源官、新智认知数字科技股份有限公司董事。2020年 11 月起任本公司董事。

王子峥
王子峥

1988 年出生,同济大学城市规划专业毕业。曾任新奥集团股份有限公司总裁、新奥能源控股有限公司董事会执行主席、新智认知数字科技股份有限公司董事长、新奥科技发展有限公司副总经理、美国 Transfuels.LLC 绿色交通能源战略规划总监、新奥集团国际投资有限公司董事。在海外液化天然气加气站投资、并购和运营管理方面拥有丰富经验。现任新奥集团股份有限公司董事、新奥能源控股有限公司非执行董事、新奥数能科技有限公司董事、河北省政协委员、河北省工商联执委会委员、廊坊市政协常委、廊坊市工商联副主席。2018 年 6 月起任本公司董事。

唐稼松
唐稼松 - 独立董事

1974 年出生,具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至2015 年 8 月,就职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),于 2007 年 6 月晋升为权益合伙人。唐稼松先生在报表审计、财务风险识别和防控方面资历颇深,对公司的审计与内控工作提出诸多宝贵建议。2019 年 7 月起任公司独立董事。

张 余
张 余 - 独立董事

1958 年出生,北京大学 EMBA。长期从事采油工艺研究、油气田开发、油气储运生产管理、天然气输管道建设等方面的工作,在企业管理、工程基本建设管理方面有丰富的经验,拥有高级工程师职称。曾任中石油北京天然气管道有限公司副总经理、安全总监、总经理及董事。2020 年 11 月起任公司独立董事。

初源盛
初源盛 - 独立董事

1963 年出生,北京大学法学硕士,具有中国律师执业资格。拥有长达 12 年世界 500 强外企法律部经验,通晓大陆法系与普通法系。曾任军事科学院研究员、中国惠普有限公司法律顾问、北京君益诚律所执业律师。

王春梅
王春梅 - 独立董事

1964 年出生,中国人民大学国民经济计划经济学学士,具有高级工程师专业技术职务任职资格。资深能源背景,拥有长达 32 年能源行业工作经验;了解市场发展规律与趋势,准确理解并把握行业政策。曾任浙江浙能燃气有限公司副总经理、浙江省天然气开发有限公司总经理。

监事会

对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督

监事会成员 arrow-icon
李岚
李岚 - 监事会主席

1969 年出生,北京机械工程学院工科学士。拥有 21 年跨国企业和 9年的本土企业的服务经验,在企业管理、战略规划、市场营销、组织与人才发展等领域有丰富的积累。历任 Acer 宏基中国营销总监、HP 惠普全球产品线市场推广总监、IBM 中国营销管理总监、渠道管理总监、渠道大学校长、优幕科技联合创始人以及格局商学联合创始人。

王曦
王曦

1972 年出生,北京大学 EMBA,曾在新奥集团股份有限公司及下属公司担任高级管理人员,曾任长沙新奥燃气有限公司副总经理、新奥集团股份有限公司财务管理部总经理、首席财务总监、西藏旅游股份有限公司监事会主席;现任新智认知数字科技股份有限公司常务副总裁兼董事、新奥控股投资股份有限公司监事;2013 年 7 月起至今任公司监事。

刘杰
刘杰 - 职工代表监事

1977年出生,北方工业大学学士,长期从事财务、投资、内控,市场开发、风险管理等方面的工作。在财务管理,投资管理,风控管理等方面有丰富的经验。曾任新能凤凰(滕州)能源有限公司,财务、绩效副总监,新奥股份投资管理部主任、总监,新能(天津)能源有限公司副总经理。

战略委员会

对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议

提名委员会

对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议

审计委员会

负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作

薪酬与考核委员会

制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责

ESG 委员会

监管环境、社会及管治的战略规划以及相关目标设定及达成

治理架构
战略委员会 环境、社会及治理委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
王玉锁 王玉锁
于建潮 于建潮
张宇迎 张宇迎
韩继深 韩继深
蒋承宏 蒋承宏
张瑾 张瑾
王子峥 王子峥
初源盛 初源盛
唐稼松 唐稼松
张余 张余
王春梅 王春梅
主任委员
委员
数据来源于2023年第三季度报告
报告期末普通股股东总数
19,996
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称
股东性质
持股数量
持股比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押、标记或冻结情况股东名称
股份状态
数量
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
境外法人
1,370,626,680
44.24
1,370,626,680
0
新奥控股投资股份有限公司
境内非国有法人
430,737,451
13.90
0
质押
213,100,000
新奥科技发展有限公司
境内非国有法人
252,808,988
8.16
252,808,988
0
香港中央结算有限公司
其他
142,544,879
4.60
0
0
廊坊合源投资中心(有限合伙)
其他
98,360,656
3.17
0
质押
30,400,000
河北威远集团有限公司
境内非国有法人
89,004,283
2.87
0
质押
52,510,000
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)
其他
78,463,417
2.53
0
0
全国社保基金一零六组合
其他
64,066,919
2.07
0
0
基本养老保险基金一五零二二组合
其他
26,755,519
0.86
0
0
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
境内非国有法人
26,507,047
0.86
0
0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称
持股数量
质押、标记或冻结情况股东名称
股份状态
数量
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
1,370,626,680
人民币普通股
1,370,626,680
新奥控股投资股份有限公司
430,737,451
人民币普通股
430,737,451
香港中央结算有限公司
142,544,879
人民币普通股
142,544,879
廊坊合源投资中心(有限合伙)
98,360,656
人民币普通股
98,360,656
河北威远集团有限公司
89,004,283
人民币普通股
89,004,283
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)
78,463,417
人民币普通股
78,463,417
全国社保基金一零六组合
64,066,919
人民币普通股
64,066,919
基本养老保险基金一五零二二组合
26,755,519
人民币普通股
26,755,519
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划
26,507,047
人民币普通股
26,507,047
华能贵诚信托有限公司
19,161,414
人民币普通股
19,161,414
上述股东关联关系或一致行动的说明

1、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(中文名称“新奥集团国际投资有限公司”,以下简称“新奥国际”)、新奥控股投资股份有限公司(以下简称“新奥控股”)、新奥科技发展有限公司(以下简称“新奥科技”)、廊坊合源投资中心(有限合伙)、河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。


2、王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于 2018 年 11 月 30 日签署《关于 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(新奥集团国际投资有限公司)之股权托管协议》,王玉锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的新奥国际全部股权(包括对应的权利和权益)委托给新奥控股管理,托管期限至2040年12月31日。


3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如有)

新奥控股通过投资者信用证券账户持有80,730,000股公司股份。